Цікаво про правові інструменти повернення корупційних грошей
Понеділок, 4 Лютий 2019 19:33
Тетяна Чорновол: Завтра захищаю диплом в МАУПі (спеціальність фінансове право). До речі, наскільки я знаю, захист диплому відбувається у відкритому режимі, тому повідомляю, що я буду захищатися завтра о 14.30 і хто хоче пересвідчитися в моїй компетентності, як і в тому, що нардепи «не на шару» отримують дипломи, можуть це зробити. До речі, я також планую вивісити диплом на свій сайт. Бо це важливе дослідження. Тему свого диплому я жартома називаю: «Сім-сім відкрийся» (чому? про це можна здогадатися після прочитання). Офіційно тема звучить так: «Повернення втрат від корупції поза кримінальним переслідуванням».
Якщо коротко, я досліджувала світовий досвід аналогу так званої «спецконфіскації активів Януковича», тобто механізму «речової конфіскації» злочинних доходів, без необхідності вироку злочинцю. Впровадження аналогічного механізму я ініціювала в Україні заради конфіскації активів Януковича, ще в 2015-тому. Зараз я вивчила законодавство і практику багатьох країн в цій сфері. Це дало мені чітке розуміння, що боротьба з корупцією не дасть необхідного результату, поки ми не впровадимо цей «велосипед» в Україні. І те, що 1.5 ярди Януковича вже конфісковані, не зробило його менш затребуваним для України.
Про це йдеться в моїй доповіді. Взагалі правотворчість юридичних механізмів повернення втрат від корупції поза кримінальним переслідуванням особи стала результатом суспільного запиту на боротьбу з корупцією в усьому світі, а також розвитку суспільних відносин у фінансовій сфері, яка все більше переходить на безготівковий обіг коштів.
Тобто, якщо в минулому варто було слідству вийти на злочинні доходи – печеру Алі-баби, так зразу знаходилися і власники - 40 розбійників. Нині, світ розвивається в електронному напрямку, доходи від корупції зазвичай виникають та обертаються в безготівковій формі, їх важко зв’язати з конкретним злочинцем, особу якого приховують юрисдикції, що не розкривають право власності офшорних компаній. Однак це не заважає фінансовим розвідкам світу ідентифікувати злочинні доходи без ідентифікації злочинця та злочину. Тому далі для результативності повернення таких втрат від корупції потрібен інструмент переслідування «речі».
( Read more... )